У Миколаєві прикрили «конверт» з оборотом у 50 млн грн

На Миколаївщині директор держпідприємства тримав «конверт» з обігом у п’ятдесят мільйонів (ФОТО)

На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з «відмивання» грошей

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Керівник агропідприємства укладав договори з комерційними фірмами, оформленими на його родичів, щодо оброблення земель державної власності.

Крім того, чиновник незаконно виділяв земельні ділянки без оформлення документів, а для відмивання злочинних коштів зареєстрував понад 20 фіктивних підприємств і відкрив рахунки в декількох банках.

Учасники конвертцентру також зареєстрували комерційну структуру на території однієї з балтійських країн, через яку намагалися вивести кошти за кордон.

Загальна сума проконвертованих протягом квітня-листопада 2017 коштів склала 50 млн грн.

У помешканні директора держпідприємства вилучили установчі документи підприємства-нерезидента, а також печатки місцевих фірм з ознаками фіктивності.

Триває досудове розслідування за статею «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Вживаються вичерпні заходи спрямовані на встановлення всього кола причетних до «конвертаційного центру» осіб з метою притягнення їх до відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

На Миколаївщині директор держпідприємства тримав «конверт» з обігом у п’ятдесят мільйонів (ФОТО)

На Миколаївщині директор держпідприємства організував центр з «відмивання» грошей

Інші новини