ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

ГПУ затримала фондовиків

ГПУ розслідує махінації з цінними паперами на фондовій біржі

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України. Зокрема, штучно завищувала вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовувала їх підприємствам реального сектору економіки.

«Зазначені маніпуляції також дозволяють використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектора економіки в протиправних схемах з мінімізації податкового навантаження і ухиленні від сплати податків», — заявляють в ГПУ. За свої послуги одержувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості. За допомогою посадових осіб фондових бірж, вартість так званих «сміттєвих» цінних паперів під час продажу штучно і контрольовано збільшували у 20 разів.

«У результаті цієї злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час обертаються» сміттєві «цінні папери 38 емітентів на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн», — підвели підсумки злочинної схеми в ГПУ.

Суть злочинної схеми полягала в тому, що її організатор створював низку фіктивних підприємств, які випускали цінні папери та продавали їх на фондових ринках.

Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні офісів підприємств, задіяних в схемі, і за місцем проживання підозрюваних.

Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Зазначалося, що комісія сприяла всім законним діям слідчих та надала запитувані документи та необхідні роз’яснення.

ГПУ затримала фондовиків

ГПУ розслідує махінації з цінними паперами на фондовій біржі

Інші новини