ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 КК України. Зокрема, штучно завищувала вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовувала їх підприємствам реального сектору економіки.

«Зазначені маніпуляції також дозволяють використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектора економіки в протиправних схемах з мінімізації податкового навантаження і ухиленні від сплати податків», — заявляють в ГПУ. За свої послуги одержувала 2-3 відсотки від їх загальної біржової вартості. За допомогою посадових осіб фондових бірж, вартість так званих «сміттєвих» цінних паперів під час продажу штучно і контрольовано збільшували у 20 разів.

«У результаті цієї злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час обертаються» сміттєві «цінні папери 38 емітентів на загальну суму, необґрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн», — підвели підсумки злочинної схеми в ГПУ.

Суть злочинної схеми полягала в тому, що її організатор створював низку фіктивних підприємств, які випускали цінні папери та продавали їх на фондових ринках.

Правоохоронці проводять обшуки в приміщенні офісів підприємств, задіяних в схемі, і за місцем проживання підозрюваних.

Правоохоронці вилучили понад 50 печаток підприємств та документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури. Зазначалося, що комісія сприяла всім законним діям слідчих та надала запитувані документи та необхідні роз’яснення.

ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

ГПУ виявила «сміттєві» цінні папери на 25 мільярдів гривень

Інші новини